Росфинмониторинг планирует вывести из тени совладельцев российских компаний
Такое предложение было высказано в письме, направленном в адрес Правительства РФ. Согласно тому же письму, ведомство предлагает дополнить ЕРГЮЛ информацией о физических лицах, которые являются владельцами не менее четверти капитала юридического лица.
Реализация подобной инициативы, в случае ее одобрения, повлечет изменения в Гражданский кодекс, в частности, поправки о необходимости предоставления сведений об учредителях и бенефициарах, как одного из условий ведения предпринимательской деятельности.
По планам Росфинмониторинга, данные о бенефициарах (паспортные данные и ИНН) должны быть включены в ЕРГЮЛ при регистрации юридических лиц, а в случае смены владельцев бизнеса, обновляться в течение 60 дней с момента произошедших изменений. Для зарегистрированных компаний будет установлен предельный срок, в течение которого необходимо будет предоставить все недостающие сведения. В случае предоставления заведомо неполных или недостоверных сведений, Росфинмониторинг планирует привлекать к административной ответственности, однако точные суммы штрафов пока не известны.
Росфинмониторинг освободит от необходимости подавать подобную информацию государственные компании, большая часть которых принадлежит федеральным, региональным или местным властям. Одновременно, предложение Росфинмониторинга не касается компаний, которые торгуют на биржах, и раскрывают информацию в соответствии с действующим законодательством о ценных бумагах.
Согласно предложению Росфинмониторинга, заверенная выписка из ЕГРЮЛ или доступ к реестру бенефициаров будет предоставляться по письменному запросу Росфинмониторинга, федерального органа власти, в случае поступления запроса от иностранного государства или суда, рассматривающему гражданские, уголовные или административные дела. В частности, судебные запрос может последовать в случае решения о конфискации имущества, а также банкротства или неплатежеспособности должника.
По заявлению Росфинмониторинга, новации будут распространяться на трасты, которые создаются российскими компаниями и гражданами других государств на основе иностранного права, что позволит выявить бенефициарных владельцев иностранных компаний.
Источник: www.егрюл.рф