101 млн рублей требуют с «Жасмин-дом»

01.11.2013 / 09:10
В арбитраже начался процесс, который может стать причиной банкротства ЖСК «Жасмин-дом» – компании, построившей небезызвестный дом-вставку на улице Ворошилова, 55. В данном случае речь идет о жилом здании в 9 квартале: с иском на 101 млн рублей к ЖСК вышло ООО «Регион-экспертиза», которое проводило госэкспертизу объекта.

Третьими лицами в деле выступают инвесторы ЖСК – ООО «М-Холдинг» и ЗАО «Глобэксбанк», а также МИФНС № 2 по Самарской области.

information_items_3469

Истец: ООО «Регион-экспертиза»

Ответчик: ЖСК «Жасмин-дом»

Предмет спора: 101 млн рублей

 

В 2006 году ЖСК «Жасмин-дом» приобрел право на проектирование и строительство жилого дома с офисами в 9 квартале. В декабре 2007-го ЖСК подписал договор простого товарищества с инвестором ООО «М-Холдинг». Согласно условиям договора инвестор получил права на 153 квартиры и 6 офисных помещений. Взамен «М-Холдинг» обязалось перечислить 294,983 млн рублей.

Для исполнения договора ООО «М-Холдинг» также привлекало деньги: 60 млн рублей были получены от реализации будущих квартир физлицам, еще 253,3 млн рублей компания привлекла у четырех дочерних предприятий банка НТБ (ЗАО «Глобэксбанк»), отдав им права на 127 квартир. Таким образом, компания привлекла более 313 млн рублей.

Согласно условиям договора инвестор получил права на 153 квартиры и 6 офисных помещений. Взамен «М-Холдинг» обязалось перечислить 294,983 млн рублей

Далее в отношениях между застройщиком и инвесторами начинается разлад. По словам руководства «Жасмин-дом», за 2006-2008 годы на счета ЖСК от «М-Холдинг» было перечислено всего лишь 104 млн рублей. Представители ЗАО «Глобэксбанк» при этом показывают документы, подтверждающие перечисление денежных средств в сумме более 300 млн – на расчетный счет ЖСК «Жасмин-дом» и оплату за ЖСК сторонним организациям строительных материалов. Оплата производилась на основании финансовых распоряжений, подписанных бывшим председателем ЖСК Даниловым. На что именно он потратил полученные от инвесторов деньги, неизвестно: в настоящее время Данилов объявлен в розыск по уголовному делу.

В 2008 году строительство дома за неимением средств было приостановлено. В результате 127 квартир в недостроенном доме, за которые были в полном объеме перечислены средства со счетов 4 «дочек» ЗАО «Глобэксбанк» (которые, в свою очередь, брали их в кредит под обеспечение этих же квартир), перешли на баланс банка, так как предприятия не могли расплатиться по кредитам.

В течение нескольких лет дом стоял недостроенным, однако в апреле 2011 года работы на объекте были возобновлены, и сегодня дом достроен

В течение нескольких лет дом стоял недостроенным, однако в апреле 2011 года работы на объекте были возобновлены, и сегодня дом достроен. Финансирование, по словам руководства ЖСК, шло «за счет средств членов кооператива и продажи мест в паркинге». При этом права инвесторов – «М-Холдинг» и ЗАО «Глобэксбанк» – руководство ЖСК удовлетворять не собиралось.

В 2010 году со стороны банка была предпринята попытка возбудить процедуру банкротства в отношении ЖСК, однако «Жасмин-дом» обвинил финансовый институт в рейдерстве и попытался через суд решить вопрос об изъятии у банка квартир. В суд были направлены иски о признании договоров между ООО «М-Холдинг» и теми, кто давал ему деньги (в том числе и под залог квартир в банке), ничтожными.

В конце августа «Регион-экспертиза» обратилось с иском в областной арбитраж с требованием взыскать с ЖСК 101 млн рублей

Кассационная инстанция областного суда, изучив жалобы финансового института и других лиц, отменила вынесенные ранее решения и отказала ЖСК в иске. После этого ЖСК подал иск в областной арбитраж к ЗАО «Глобэксбанк» о признании договоров долевого участия в строительстве расторгнутыми: заявление основано на попытке доказать, что банк не оплатил квартиры, хотя факт оплаты неоднократно подтверждался.

Тем временем для ввода дома по улице Свердлова в эксплуатацию было заказано проведение экспертизы, которую выполнило ООО «Регион-экспертиза». В конце августа «Регион-экспертиза» обратилось с иском в областной арбитраж с требованием взыскать с ЖСК 101 млн рублей. Третьими лицами в иске указаны ООО «М-Холиднг» и ЗАО «Глобэксбанк», а также инспекция ФНС № 2. По мнению экспертов, «интерес к этому процессу налоговой службы вполне может привести к банкротству «Жасмин-дом».