148 млн Альфа-Банка

Процесс может начаться уже в этом году. В августе 2011 года следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Самарской области закончило расследование уголовного дела в отношении Татьяны Жевжаренко, которая обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вскоре дело было передано в суд Автозаводского района, однако он вернул его в прокуратуру: по данным обвинителя, в деле выявлены процессуальные нарушения, а именно – нарушено право предпринимательницы на защиту.

Как было заявлено ранее, защищать госпожу Жевжаренко должны были пять адвокатов, но фактически работал только один из них. 23 августа суд принял решение о возвращении дела в облпрокуратуру для устранения нарушений и дополнительного расследования. Однако надзорное ведомство не согласилось с таким решением и обратилось в вышестоящую инстанцию. В свою очередь облсуд с требованиями прокурора согласился и вернул дело на рассмотрение районного суда: теперь вся процедура будет начата заново. По мнению экспертов, процесс может начаться уже в этом году.

Напомним, что дело по факту хищения 148 млн рублей у Альфа-Банка было возбуждено еще в октябре 2008 года. В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 24 сентября 2007 по 24 сентября 2008 года Жевжаренко, являясь фактическим руководителем группы компаний, в которую входили около 100 организаций (в том числе ООО «Торговый дом «ПЗМиР» и ЗАО ЗЗПП «ПолимерАвто»), оформила кредитные соглашения в дополнительном офисе «Тольяттинский» филиала «Самарский» ОАО «Альфа-Банк» на сумму 148 млн рублей, которую впоследствии похитила путем постепенного обналичивания денежных средств через «зеркальные» фирмы и фирмы-«однодневки».

Схема, которую использовала предпринимательница, была следующей: в конце 2007 года она перевела весь персонал двух действующих организаций ЗАО «ПЗМиР» и ЗАО «ПолимерАвто» в «зеркальные» организации, которые имели такие же названия, но другие ИНН. При этом все рабочие продолжали трудиться на своих местах и на том же оборудовании. После этого Жевжаренко заключила договоры поставки на ОАО «АВТОВАЗ» продукции с уже новыми организациями, а на производственном оборудовании были изменены инвентарные номера, перекрашены и заменены таблички с названиями.

Далее Жевжаренко, заведомо зная, что ранее работавшие организации ЗАО «ПЗМиР» и ЗАО «Полимер-Авто» имеются только на бумаге, представила в ОАО «Альфа-Банк» фиктивные документы, на основании которых получила кредит. Поскольку за время своей деятельности с 2003 года ПЗМиР и «ПолимерАвто» неоднократно получали кредиты в Альфа-Банке и заработали хорошую кредитную историю, 148 млн рублей им выдали без особых проверок.

Жертвами обмана, кроме Альфа-Банка, стали КредитЕвропабанк (24 млн рублей), банк «Приоритет» (44,5 млн рублей), Тусарбанк (50 млн рублей), банк «Сосьете Женераль Восток» и другие финансовые институты региона. По данным следствия, всего от действий тольяттинской предпринимательницы в 2007-2008 годах пострадали восемь банков, а общий ущерб может составить более 2 млрд рублей.

Из всех вышеперечисленных финансовых организаций оперативные действия предпринял только Альфа-Банк. В 2008 году он стал инициатором банкротства ЗАО ЗЗПП «ПолимерАвто». В 2009 году на предприятии было введено наблюдение, временным управляющим был утвержден Игорь Маджуга. Как следовало из его отчета, должник не может в полной мере удовлетворить требования кредиторов.

В настоящее время остальные банки-кредиторы пытаются отсудить свои деньги в арбитражных судах, и не исключено, что многие из них вскоре окажутся в числе потерпевших в вышеупомянутом уголовном деле.

Татьяна Жевжаренко в мае 2009 года была объявлена в федеральный розыск, а позднее – в международный. Альфа-Банк даже объявлял вознаграждение за информацию о ее местонахождении. Арестовали Жевжаренко в феврале 2010 года в Нижнем Новгороде. В сентябре того же года ей было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денежных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Только по одной из статей (174.1) максимальное наказание – 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. В настоящее время в ее отношении применена мера пресечения заключение под стражу.

Заводы «ПолимерАвто» и ПЗМиР были построены в 2003 году и уже вскоре имели серьезную долю в поставках на АВТОВАЗ пластмассовых изделий и полимерных материалов. До 2007 года их оборот достигал, по некоторым данным, 3 млрд рублей. Эти успехи наблюдатели объясняли родственными отношениями Татьяны Жевжаренко с некоторыми бывшими топ-менеджерами АВТОВАЗа.