Брокера отправили к Ходорковскому. Менеджер «Баррель-Волга» нахимичил с акциями ЮКОСа
«Баррель-Волга» была зарегистрирована в 2005 году для осуществления брокерских услуг по договору с московской Инвестиционной компанией (ИК) «Баррель». Учредителями ООО выступили Игорь Трещин, который стал директором ООО и его заместитель Илья Воронцов. Согласно договору, ИК стала обслуживать брокерскую компанию при купле-продаже ценных бумаг.
Как было установлено в ходе следствия, в декабре 2005 года тольяттинская компания ООО «Февраль», через «Баррель-Волга», передало в доверительное управление московской ИК 300 тыс. акций НК «ЮКОС» на общую сумму порядка 8,3 млн рублей. Согласно договору, прибыль от сделки за полгода должна была составить 22%. Позже «Февраль» передал «Баррель-Волга» еще 179 тыс. акций «ЮКОС» на общую сумму примерно 5,7 млн рублей. В целом «Февраль» передал брокеру 470 тыс. акций НК на общую сумму 13,9 млн рублей.
Позже, заподозрив неладное, директор «Февраля» написал письмо в московский «Баррель» с просьбой вернуть бумаги. После недолгих разбирательств выяснилось, что до ИК активы так и не дошли. Все акции были перечислены на счета «Баррель-Волга», с последующим распределением по счетам в банках «Солидарность», Внешторгбанк и АВТОВАЗБАНК. «На вырученные деньги Воронцов приобрел векселя, которые потом обналичил при помощи своих знакомых», — отметили в пресс-службе Следственного комитета (СК) при МВД РФ.
Осенью 2006 года руководство ООО потребовало от Воронцова вернуть акции НК, однако на тот момент арбитражный суд Москвы приостановил все сделки с акциями ЮКОСа. Тогда руководство ООО подало заявление о привлечении господина Воронцова к уголовной ответственности.
Во время следствия Илья Воронцов неоднократно заявлял, что не желал никому причинить ущерб, однако на умысел в совершении преступления указывала экспертиза договоров между ИК «Баррель» и ООО «Февраль», которые оказались поддельными. Суд Комсомольского района приговорил Илью Воронцова к пяти годам лишения свободы. Тем временем причастность к преступлению директора «Баррель-Волга» Игоря Трещина доказана не была.
«Нам до сих пор неизвестно, куда Воронцов дел 14 миллионов. Мы проверили все его счета и приобретения с момента образования фирмы — нигде крупных сумм нет», — рассказал «ПН» и. о. прокурора Комсомольского района Евгений Лаптев. Отец Ильи Воронцова Александр не настаивает на невиновности сына, однако уверен, что «в наше время на рынке нельзя нормально работать»: «Он взрослый мужчина, держать его за руку поздновато».