Банковский мошенник причинил ущерб на 10 млн рублей
Лицам, входившим в состав организованной преступной группы, грозит до 10 лет лишения свободы.
По информации прокуратуры Автозаводского района, обвиняемыми по уголовному делу проходят лица, входящие в состав организованной преступной группы и объединившиеся для совершения мошенничеств по обналичиванию средств материнского капитала.
Это шесть человек, действовавших по предварительному сговору (Екатерина Быстрицкая, Татьяна Добровольская, Сергей Панисов, Артем Ростошан, Елена Меркулова, Сергей Ефимов), которые оказывали «помощь» обладателям сертификатов; двенадцать женщин, получивших право на получение материнского (семейного) капитала; один риелтор и собственники квартир, на время переоформлявшие за денежное вознаграждение право собственности на принадлежащие им квадратные метры. Общий ущерб, причиненный Пенсионному фонду РФ, в результате преступных действий вышеуказанных лиц в период с ноября 2010 года по февраль 2012 года, составил 5,586 млн рублей.
Кроме того, инициаторам аферы – Быстрицкой, Добровольской, Панисову, Ростошану, Меркуловой и Ефимову – предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – «совершение мошенничества, хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, совершенное организованной преступной группой». Группа обвиняется в хищении денежных средств принадлежащих ЗАО «ФИА-БАНК» в период с сентября 2011 года по февраль 2012 года в сумме 10,922 млн рублей.
Как установлено следствием, мошенники изготавливали поддельные государственные сертификаты на материнские (семейные) капиталы и иные документы для их последующего предъявления в ЗАО «ФИА-БАНК» через сотрудника финансовой организации, входящего в состав организованной группы. Группа преследовала цель получения кредитных средств, возврат которых планировался за счет средств материнского капитала. Лицам, входившим в состав организованной преступной группы, может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы.
Отметим, что до этого прецедента факты мошенничества с материнским капиталом в Тольятти носили единичный характер. К примеру, по сообщению облпрокуратуры, этой зимой жительница Тольятти пыталась купить долю в сгоревшем доме на средства материнского капитала. Однако надзорное ведомство установило, что дом, доля в праве на который была продана, на момент совершения сделки как объект недвижимости не существовал – он полностью сгорел при пожаре в 2007 году. Иск прокурора Автозаводского района о признании недействительным договора купли-продажи судом был удовлетворен: с женщины взыскано 300 тыс. рублей в пользу государства.
«Любая сделка по обналичиванию материнского капитала рассматривается правоохранительными органами как мошенничество в особо крупных размерах, и владелица сертификата может быть привлечена как соучастник, – комментирует «ПН» юрист Анна Резникова, – между тем мошенничество с ипотекой и вообще при расчетах в сфере недвижимости материнским капиталом стало весьма распространено. Схема обналичивания проста: владелица сертификата с помощью махинаторов оформляет ипотечный кредит на покупку жилья, затем риелторская фирма заключает фиктивный договор, согласно которому мать якобы приобретает у фирмы квартиру. Документы отправляются в Пенсионный фонд, и материнские деньги перечисляются на счета банка. Мошенничество с поддельными сертификатами, в котором пострадал ФиаБанк, – прецедент на территории РФ».
По мнению экспертов, международный валютный рынок Форекс является одним из самых динамично развивающихся среди всех финансовых рынков в мире. Это связано с рядом преимуществ Форекса – высокой ликвидностью, круглосуточной работой, наименьшей стоимостью сделок, маржинальной торговлей и огромным количеством участников. Однако, как и на любом другом рынке, на Форексе есть мошенники.
Директор студии стратегического брендинга «Be!Five» и соучредитель службы доставки блюд «Панда-панда» Игорь Волошин продолжает консолидировать имущество банкротящегося холдинга «Восток-Лада». Осенью 2012 года он стал победителем открытых торгов по продаже автосалона холдинга в Самаре.
ЗАО КБ «Тольяттихимбанк» уже более года пытается добиться через суд восстановления права собственности на гаражи в Центральном районе, в строительстве которых финансовый институт некогда принимал участие в качестве дольщика. Однако во всех инстанциях кредитное учреждение потерпело поражение и попыталось передать дело в Высший арбитражный суд. ВАС также отказал банку в рассмотрении дела в порядке надзора. При этом высший суд отметил, что «по настоящему делу банк избрал ненадлежащий способ защиты своих прав».
В кризисном 2008 году, когда Тольятти получил приставку «моногород», а обеспокоенное будущим бизнес-сообщество ожидало открытия ОЭЗ и запуска IT-парка «Жигулевская долина», на территории города довольно громко стартовал еще один проект – «Тольяттинский промышленно-технологический парк» (технопарк). Технопарк, созданный по инициативе правительства Самарской области и администрации города, просуществовал всего три года, оставив после себя память о 100 млн рублей субсидий, выделенных областью на его развитие, и разбирательства в арбитражном суде с ФНС, которые идут до сих пор.
ООО «УК №2 ЖКХ» обратилось в арбитражный суд с ходатайством о признании незаконным решения ФНС № 2 о применении обеспечительных мер в виде приостановления операций по счетам компании. По мнению УК, действия налоговой нарушают баланс частных и публичных интересов.
ООО «Макдоналдс» продолжит судебный спор с мэрией Самары и властями региона, а также управлением Росреестра. Фастфуд подал жалобу в апелляционную инстанцию, в которой добивается снятия с кадастрового учета участка, выделенного под строительство метро.
На этой неделе прошла встреча представителей тольяттинских СМИ и руководства Самарского отделения Сбербанка России. Финансовый институт представляли управляющий Самарским отделением Константин Долонин, управляющий Автозаводским отделением Юрий Остапенко и заместитель управляющего Мария Плаксина.
На прошлой неделе тольяттинские полицейские задержали гендиректора местной турфирмы, оформлявшего кредиты на своих клиентов, которые в разное время за наличный расчет приобретали у его компании туристические путевки или оформляли загранпаспорта. Персональные данные мужчина брал из ксерокопий документов, удостоверяющих личности граждан. Таким образом мошенник получил 1,3 млн рублей.
На прошлой неделе на официальном сайте Самарской губернской думы были опубликованы данные о заработках народных избранников в 2012 году. На первой строчке – тольяттинский депутат, представитель «Единой России», бывший совладелец сети супермаркетов «Миндаль» Владимир Дуцев. Его доходы составили 59,6 млн рублей.
Федеральная налоговая служба в очередной раз добивается признания несостоятельным индивидуального предпринимателя Сергея Анпилова. 8 апреля иск ФНС был принят к производству, следующее заседание по делу назначено на 26 апреля. Кандидатуру арбитражного управляющего может представить московское НП «Первая саморегулируемая организация арбитражных управляющих». По мнению экспертов, у господина Анпилова еще есть возможность обжаловать иск ФНС в апелляционной инстанции.
